Уникальные студенческие работы


Диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это

  1. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.
  2. Основанные на результатах исследования выводы и предложения по совершенствованию некоторых мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма представляются полезными для использования их при разработке законов о внесении изменений и дополнений в УК РФ и иные нормативно-правовые акты. Более того, в настоящее время уголовно-правовые средства воздействия на легализацию преступных доходов не ограничиваются лишь ею.
  3. Подходы и эмпирические результаты выполненного исследования, положения и выводы работы активно используются в работе Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Российские законодательные и иные правовые акты 10.
  4. Их можно разделить на две группы, к первой группе относятся финансовые разведки, организованные при финансовых государственных органах, ко второй - при силовых ведомствах. К числу специальных принципов относятся.
  5. Их количество только в одной операции по легализации может достигать нескольких сотен, но их регистрация не составляет для преступного сообщества никакого труда.

Пути совершенствования организационно-правовых мер борьбы с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это финансированием терроризма Введение к работе Произошедшая в последнее десятилетие целая серия террористических актов, затронувшая многие государства, потребовала от мирового сообщества кардинального изменения подходов к осуществлению антитеррористической деятельности.

Таким образом, борьба с терроризмом переходит на качественно иной уровень, а именно: В этой связи противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это, приобретает особое значение, поскольку именно данный вид нелегальной деятельности подпитывает преступность в целом и терроризм, в частности.

Легализация преступных доходов является очевидным следствием криминальных видов деятельности, таких как терроризм, наркоторговля, незаконный оборот оружия, торговля людьми, проституция. В связи с чем, совершенствование международного сотрудничества в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, направляемых на поддержку деятельности террористов, является одной из важных задач современности. Исходя из этого, практически каждая страна разработала, пересмотрела и усовершенствовала свои методы борьбы с легализацией отмыванием денежных средств.

Соответствующая законотворческая работа проведена и в Российской Федерации. Необходимо отметить, что до сегодняшнего дня легализация отмывание доходов, полученных преступным путем, остается одной из ключевых нерешенных проблем мирового сообщества.

Дело в том, что, несмотря на проведенную колоссальную работу по разработке и принятию в данной сфере международных актов, сплоченность государств в отношении единых законов против легализации денежных средств отсутствует. Такая разобщенность, естественно, снижает эффективность борьбы с ней, поскольку глобализация рынков и финансовых потоков не позволяет противостоять диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это негативному явлению силами одного государства без взаимодействия с другими странами.

Именно поэтому общепризнанна потребность в осуществлении всеми государствами согласованных мер по противодействию легализации преступных доходов как на национальном, так и на международном уровне. В этой связи, в Российской Федерации при формировании антикриминальной политики особое место уделяется разработке мер по борьбе с отмыванием преступных доходов, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности нашего государства.

Данные уголовной статистики диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это о возрастании числа фактов легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем: И это несмотря на то, что данная преступная деятельность обладает повышенной латентностью.

В то же время, количество выявленных лиц, совершивших указанные деяния, составило в 2008 г. По мнению ряда ученых и практиков2, причиной явного несоответствия между количеством зарегистрированных преступлений и числом выявленных 1 См. Неясность ряда понятий, включенных в диспозиции этих статей, а также насыщенность их сложной, не характерной для уголовного законодательства терминологией, во многом могут объяснить низкую результативность их применения.

Сложности вызывает и применение ст. Отсюда закономерно возникает необходимость уяснения смысла диспозиций статей 174, 174. Их анализ, а также изучение причин, порождающих ошибки при расследовании и судебном рассмотрении указанной категории дел, поиск возможных путей их устранения, подготовка предложений по совершенствованию уголовного законодательства и практики его реализации, на наш диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это, способствовало бы повышению эффективности борьбы с данными деяниями.

Целесообразность научного переосмысления подходов. Состояние научной разработки проблемы. Проблемы борьбы с легализацией преступных доходов привлекают пристальное внимание исследователей, как в России, так w за ее пределами. Широко известны фундаментальные исследования данной проблематики, представленные в работах - В. В последние годы защищено значительное количество диссертаций, в которых рассматриваются уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди них работы В. Тем не менее, дальнейшее изучение указанной проблемы не потеряло своей актуальности и на сегодняшний день. Быстрые перемены непостоянной деловой среды являются идеальным условием для эффективной деятельности преступников. Поэтому диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это постоянный кропотливый анализ механизма совершения подобных деяний, выявление и осмысление происходящих изменений в рассматриваемой сфере, выработка мер противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Эти обстоятельства и обусловили обращение автора к избранной им теме исследования. Целью исследования является комплексная характеристика уголовно-правовых и криминологических мер противодействия легализации отмыванию денежных средств иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма в национальном и международном аспектах, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в этой части.

Для достижения указанной цели автором были поставлены следующие задачи: Объектом исследования явились общественные отношения, складывающиеся в области уголовно-правовой борьбы с легализацией отмыванием денежных средств иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма.

Предмет исследования составляют уголовно-правовые и криминологические меры противодействия, легализации отмыванию доходов иного имущества, приобретенных преступным путем; и финансированию терроризма. Диссертационное исследование основано на совокупности общенаучных и частнонаучных методов познания юридических явлений.

  • Во второй главе изучаются экономико-правовые основы противодействия легализации отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, а так же роль и место Центрального Банка Российской Федерации в этом процессе;
  • Отмывание на основе страховых механизмов, также является одним из наиболее распространенных методов.

Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов по уголовному, административному и международному праву, криминологии, и другим общественным наукам, указанные в библиографическом разделе диссертации.

По проблеме диссертационного исследования были изучены и обобщены материалы научно-практических и научно-теоретических конференций, периодической печати, а также аналитические справки, обзоры, планы и методические пособия, в том числе и правоохранительных органов Южного федерального округа.

Эмпирическую базу диссертации составляют материалы социологических исследований, проведенных автором в Южном федеральном округе. В частности, были изучены данные о состоянии и динамике преступлений, диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это статьями 174, 174. При подготовке диссертации также использовались результаты диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это исследований, проведенных другими авторами.

Научная новизна работы обусловлена в первую очередь тем, что диссертация является самостоятельным комплексным исследованием уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, выполненным с учетом состояния современной правовой базы и практики её реализации следственными и судебными органами Южного федерального округа, а также последних достижений уголовно-правовой науки и опыта борьбы с данными явлениями в ряде зарубежных стран.

Помимо этого, научная новизна отражена в таких результатах проведенного исследования, как: В результате проведенного исследования сформулирован и обоснован ряд положений и выводов, выносимых на защиту: Анализ приговоров по предусмотренным ст.

Представляется, что он должен быть равен или превышать 600 тыс. Субъектами преступлений, предусмотренных ст. Что же касается эмансипированных подростков, полагаем, что чаще всего в случаях легализации преступных доходов несовершеннолетние являются не реальными исполнителями, а лишь орудием в руках опытных преступников. В законодательстве обращает на себя внимание терминологическая непоследовательность законодателя: Полагаем, что здесь было бы более правильным с позиций юридической техники обратиться к использованию представленной законодателем в ч.

Предлагаем следующие новые редакции названий ст. Легализация отмывание имущества, полученного другими лицами в результате совершения деяний, диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это действующим УК РФ, и доходов от этого имущества 1. Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами в результате совершения деяний, предусмотренных действующим УК РФ за исключением деяний, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.

Легализация отмывание имущества, приобретенного лицом в результате совершения ilm деяний, предусмотренных действующим УК РФ, и доходов от этого имущества 1. Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им деяний, предусмотренных действующим УК РФ за исключением деяний, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.

Финансовыми операциями и другими сделками с имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174. Наличие в УК РФ ст. В то же время является оправданным наличие в данной норме самостоятельной ответственности за финансирование терроризма, поскольку, как показало проведенное исследование, это соответствует опасности указанного деяния и согласуется с международной позицией в этом вопросе.

В связи с чем, предлагаем ст. Как показало проведенное исследование, преступность в Южном федеральном округе обладает существенной спецификой. Это, прежде всего, обусловлено геополитическим положением округа: Юг России и особенно Северный Кавказ - наиболее сложный и конфликтогенный макрорегион страны.

Характерными преступлениями при этом являются общественно-опасные деяния, имеющие повышенный общественный резонанс, в первую очередь террористические акты. Несмотря на снижение их числа в последние годы, диссертант полагает, что уровень террористической угрозы в регионе в долгосрочной перспективе повысится, притом, что в современный период в Республике Дагестан, Диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это Ингушетия и Республике Северная Осетия Алания террористической угрозе свойственны лавинообразные темпы развития.

В частности, определенный вклад в развитие соответствующих отраслей юридической науки позволяют внести осмысленные в работе отдельные понятия, классификации, данные о состоянии и тенденциях данного вида преступности. Основанные на результатах исследования выводы и предложения по совершенствованию некоторых мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма представляются полезными для использования их при разработке законов о внесении изменений и дополнений в УК РФ диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это иные нормативно-правовые акты.

Практическую ценность имеют предложения диссертанта по совершенствованию правового регулирования и организационного обеспечения борьбы с указанными видами криминальной активности, которые могут быть полезными при подготовке федеральных и региональных программ борьбы с преступностью. Основные положения проведенного диссертационного исследования в форме научного доклада обсуждались на кафедре уголовного права Ростовского института защиты предпринимателя, обсуждались на совместном заседании кафедры головного права, процесса и криминалистики и гражданского права Московского государственного университета приборостроения информатики.

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, отражены в 5 научных публикациях автора, внедрены в учебный процесс Ростовского института защиты предпринимателя, а также в практическую деятельность правоохранительных органов. Структура работы определена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложений. Объем и оформление диссертационного исследования отвечают требованиям, предъявляемым ВАК.

Система международно-правовых норм в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общеизвестно, что сегодня угроза мировому сообществу исходит от преступности как национальной, которая все более приобретает организованные формы, так и транснациональной, которая приобретает глобальный характер.

В отчете Организации Объединенных Наций об эволюции человечества еще в 1999 г. В этой связи борьба с преступностью, безусловно, требует сплоченности государств, выработки согласованных мер борьбы с ее проявлениями.

Не является исключением и такой вид криминальной активности, как легализация отмывание преступных доходов, которая по признанию мирового сообщества является глобальной угрозой экономической безопасности. Этим объясняется тот факт, что в настоящее время существует целая система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем.

В основе системы лежат принципы, международного уголовного права, которые, как известно, подразделяются на общие и специальные. Так, к числу общих принципов, действие которых распространяется на всю область действия международного права, относят семь базовых идей, зафиксированных в Декларации о принципах международного права 1970 г.

К числу специальных принципов относятся: Иванов к числу таковых относит: При анализе международно-правового диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это в сфере противодействия легализации преступных доходов следует обратить внимание и на существующую в международном уголовном праве классификацию преступлений.

Карпец подобные посягательства подразделяет на 3 вида: Карпеца, из общеуголовных посягательств, которые либо совершены иностранцами, либо против них, либо в законодательных диспозициях есть упоминание о других странах или их гражданах. Проведенный анализ литературы по международному уголовному праву показал, что все ученые придерживаются мнения о необходимости подобной классификации преступлений, причем, если некоторые расхождения во взглядах прослеживаются, то исключительно терминологические.

При этом задержанное и подозреваемое в совершении конвенционного преступления лицо может быть либо судимо государством-участником соответствующей конвенции по своему уголовному закону, либо выдано более заинтересованному в преследовании другому государству-участнику конвенции.

Как следует из данной классификации, легализация преступных доходов относится ко второй группе преступлений, а именно, является преступлением международного характера. В этой связи остановимся более подробно на рассмотрении указанной группы. По справедливому замечанию А. Бойко, именно вторая группа преступлений привлекает наиболее пристальное внимание ученых и влечет оригинальные классификационные проекты.

Карпец подразделял преступления международного характера на 4 самостоятельных вида: Панов выделяет в рассматриваемой группе уже 5 видов: Наумов предлагают также пятизвенную классификацию конвенционных преступлений: При этом ее нынешняя редакция существенно отличается от первоначальной. Более того, в настоящее время уголовно-правовые средства воздействия на легализацию преступных доходов не ограничиваются лишь ею: Таким образом, борьба с отмыванием диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это доходов и финансированием терроризма в рамках действующего уголовного законодательства базируется на трех статьях, анализу которых и будет посвящен настоящий параграф нашего исследования.

  1. Целесообразность научного переосмысления подходов к поднятой в диссертации проблеме обусловлена также произошедшими в последние годы изменениями в приоритетах и направлениях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в Российской 4 Федерации и на международном уровне.
  2. Федеральный закон был дополнен нормами, предусматривающими использование соответствующих правовых механизмов для противодействия финансированию терроризма, и получил новое название. Аналогичное развитие прошло и законодательство России.
  3. Краткий толковый словарь-справочник по внешнеэкономической деятельности.
  4. В связи с чем, совершенствование международного сотрудничества в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, направляемых на поддержку деятельности террористов, является одной из важных задач современности. Письмо Банка России от 27.

Традиционно объект как элемент состава преступления выносят на первое место при анализе любой нормы Особенной части УК, что связано с тем, что правильное установление объекта преступления позволяет разобраться в социальной сущности деяния, определить его место среди других социальных отношений, складывающихся в обществе, определить характер и степень общественной опасности совершенного деяния.

В уголовно-правовой литературе преобладает позиция, разделяемая и нами, согласно которой объектом преступления являются общественные отношения. Следует также отметить, что в уголовно-правовой диссертация отмывание доходов полученных преступным путем это существуют иные подходы к пониманию объекта преступлений. Наумов понимает под объектом совокупность благ интересовохраняемых уголовным законом от преступных посягательств,96 Г.

Новоселов полагает, что объектом каждого преступления являются люди, поскольку никакого другого вреда, кроме вреда людям, преступление причинить не .

VK
OK
MR
GP